Бакинский суд по тяжким преступлениям начал рассмотрение уголовного дела в отношении предпринимателя Ризвана Джамалова, торговавшего автозапчастями. Следствие считает, что он скрывал доходы, уклонялся от уплаты налогов и легализовал свыше 625 тысяч манатов.
Дело о легализации денежных средств Ризвана Джамалова начал рассматривать судья Фирдовси Алиев. В ходе заседания были установлены личные данные обвиняемого, ему разъяснили его права и обязанности в рамках процесса.
Суд вынес решение о переходе к рассмотрению дела по существу. Следующее заседание назначено на 24 ноября.
По версии следствия, Джамалов вместе с несколькими неустановленными лицами ввозил из-за рубежа автомобильные запчасти и продавал их, уклоняясь при этом от уплаты налогов в бюджет. Чтобы избежать разоблачения, он не стал регистрировать отдельное юридическое лицо, а оформился как индивидуальный предприниматель, получив лишь налоговый номер.
Как установило следствие, этот формально бездействующий субъект предпринимательства с 2021 года использовался для проведения финансовых операций. Реальные доходы от продажи импортированных товаров занижались в отчетности, в результате чего было легализовано более 625 тысяч манатов.
В настоящее время обвиняемый содержится под стражей. Ему предъявлены обвинения по статье Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за легализацию имущества, добытого преступным путем, а также по статье об уклонении от уплаты налогов в крупном размере организованной группой.
Потерпевшей стороной по делу признан юридический отдел Бакинского управления местных доходов, подчиненного Государственной налоговой службе. Изначально дело было направлено в Ленкоранский суд по тяжким преступлениям, однако впоследствии его передали на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям.
