Bakü Ağır Ceza Mahkemesi, otomobil yedek parçası satan iş insanı Rizvan Camalov hakkındaki davaya başladı. İddiaya göre Camalov, gelirlerini gizleyerek vergiden kaçtı ve 625 bin manatın üzerinde bir tutarı akladı.
Rizvan Camalov’un mal varlığını aklama suçlamasıyla ilgili davaya Hakim Firdovsi Aliyev başkanlığındaki heyet tarafından bakılmaya başlandı. Duruşmada sanığın kimlik bilgileri netleştirildi ve kendisine yargılama sürecindeki hak ve yükümlülükleri hatırlatıldı.
Mahkeme heyeti, davanın esastan görülmesine karar verdi. Bir sonraki duruşma tarihi 24 Kasım olarak belirlendi.
İddiaya göre Camalov, kimlikleri belirlenemeyen birkaç kişiyle birlikte yurt dışından otomobil yedek parçası getirip satarken devlete ödemesi gereken vergilerden kaçtı. Yakalanmaktan kurtulmak amacıyla ayrı bir tüzel kişilik kurmadan, yalnızca vergi mükellefi numarasıyla şahıs işletmesi olarak kayıt yaptırdı.
Soruşturmaya göre, fiilen faaliyet göstermeyen bu işletme 2021 yılından bu yana mali hareketleri yürütmek için kullanıldı. İthal edilen malların satışından elde edilen gerçek gelir düşük gösterildi ve bu yolla 625 bin manatın üzerinde para aklandı.
Halen tutuklu bulunan sanık hakkında, Ceza Kanunu’nun suç yoluyla elde edilen mal varlığının aklanmasını düzenleyen maddesi ile örgütlü grup tarafından büyük miktarda vergi kaçırmayı düzenleyen madde uyarınca suçlama yöneltildi.
Davada mağdur taraf olarak Devlet Vergi Hizmeti’ne bağlı Bakü Yerel Gelirler İdaresi Hukuk Şubesi gösterildi. Davanın önce Lenkeran Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildiği, ardından görülmek üzere Bakü Ağır Ceza Mahkemesi’ne devredildiği belirtildi.
