Служба финансового мониторинга вновь изменила правила уведомления по электронным переводам. Годовой совокупный порог в 20 тысяч манатов отменен, вместо него вводится новый месячный лимит в 50 тысяч манатов.
Согласно обновленным правилам, если сумма всех электронных переводов, отправленных обычным гражданином (кроме индивидуальных предпринимателей) в течение месяца, превысит 50 тысяч манатов, о каждой последующей операции в этом месяце будет сообщаться в службу.
При этом отдельный перевод на сумму от 20 тысяч манатов или в эквивалентной сумме в иностранной валюте по-прежнему подпадает под отчетность. Иными словами, ранее действовавшая система годового совокупного лимита в 20 тысяч манатов полностью упразднена.
Изменена и дата вступления документа в силу: изначально планировалось ввести новшества с 1 октября 2026 года, однако теперь их применение отложено до 1 января 2027 года.
Напомним, что согласно прежним нормам, после того как общая сумма электронных переводов, отправленных одним клиентом за год, достигала 20 тысяч манатов, о каждой последующей операции требовалось уведомлять службу. Это требование вызвало широкое общественное обсуждение.
Согласно ранее утвержденному руководителем Службы финансового мониторинга Зауром Фатизаде документу, годовой нижний порог для электронных переводов, о которых финансовые учреждения обязаны уведомлять, был установлен на уровне 20 000 манатов или эквивалентной суммы в иностранной валюте. Этот документ вступит в силу завтра.
Вместе с тем ответственные субъекты должны будут предоставить Службе финансового мониторинга информацию о реальных владельцах юридических лиц среди своих клиентов до конца 2027 года — до 31 декабря.
